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证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-175优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01债券代码：127045 债券简称：牧原转债 牧原食品股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为保护股东、股东代表及其他参会人员的健康安全，公司鼓励股东及股东代表优先通过网络投票方式参与本次股东大会。如股东及股东代表现场出席会议，请事先做好出席登记，遵守南阳市疫情防控要求，做好个人防护措施。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场的相关防疫工作安排。同时，公司本次不安排现场参观等活动。 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开日期、时间：间为 2022 年 12 月 28 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五） 股权登记日：2022 年 12 月 20 日 （六） 会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （七） 现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室 （八） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。 二、出席对象限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）； 三、会议审议事项 （一） 本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见 2022 年讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）本次会议提案编码： 备注提案 提案名称 该列打勾的栏编码 目可以投票 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股 份有限公司的议案》 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》（需逐 √作为投票对象 项表决） 的子议案数： 备注提案 提案名称编码 该列打勾的栏 目可以投票 （10） 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并 在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方 案的议案》 《关于修订 GDR 发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司章 程（草案）>的议案》 《关于修订 GDR 发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司股 东大会议事规则（草案）>的议案》 《关于修订 GDR 发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司董 事会议事规则（草案）>的议案》 《关于修订 GDR 发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司监 事会议事规则（草案）>的议案》 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议 案》 备注提案 提案名称编码 该列打勾的栏 目可以投票 《关于修改公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要部分条款的议案》 《关于修改公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要部分 条款的议案》 《关于修改公司<员工持股计划管理细则（第二期员工持股计 划）>的议案》 根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上议案需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）议案 1—10、13、14、16、19 为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 四、现场股东大会会议登记事项请在规定的登记时间进行登记。部，信函请注明“股东大会”字样。 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续。 （3）异地股东可通过牧原股份股东大会报名系统、传真方式登记，参会股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录牧原股份股东大会报名系统： https://eseb.cn/10uFTpBggEw （4）出席现场会议的股东和股东委托人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部 联系人：曹芳 电话：0377-65239559 传真：0377-66100053 邮编：473000 电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com 七、备查文件特此公告。 牧原食品股份有限公司 董 事 会附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序月 28 日 15:00。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股 份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权： 备注 表决意见提案 该列打勾 提案名称编码 的栏目可 同意 反对 弃权 以投票 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份 有限公司的议案》 √作为投票 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》需逐项 表决 案数：10 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在 瑞士证券交易所上市有关事项的议案》 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案 的议案》 《关于修订 GDR 发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司章 程（草案）>的议案》 《关于修订 GDR 发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司股 东大会议事规则（草案）>的议案》 备注 表决意见提案 该列打勾 提案名称编码 的栏目可 同意 反对 弃权 以投票 事会议事规则（草案）>的议案》 《关于修订 GDR 发行上市后生效的<牧原食品股份有限公司监 事会议事规则（草案）>的议案》 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议 案》 《关于修改公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要部分条款的议案》 《关于修改公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要部分 条款的议案》 《关于修改公司<员工持股计划管理细则（第二期员工持股计 划）>的议案》 特别说明： 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托 人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。 委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 签署日期： 年 月 日 附件三： 牧原食品股份有限公司个人股东姓名/法人股东名称身份证号码 持股数量联系电话 电子邮箱出发地（详细至街道）发言意向及要点
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