证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2022-110
【资料图】
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十三次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事,会
议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际
出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会董事审议,形成了以下决议:
(一)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
公告》。
(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任孔令璇女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展
工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。
二、备查文件
特此公告
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
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