证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2022-138
中科院成都信息技术股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年3
月30日召开第三届董事会第二十四次会议、于2022年4月21日召开2021
年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过
人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述额度自
股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，
资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2022年3月31日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-040）。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜
公告如下：
序 金额 产品类 预计年化
受托方 产品名称 起息日 到期日 购买主体
号 （万元） 型 收益率
本金保 中科院成
金元证券金
障型固 2022年12 2023年12 都信息技
定收益 月22日 月26日 术股份有
期收益凭证
凭证 限公司
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
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二、审批程序
公司于2022年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议、于2022
年4月21日召开2021年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资
金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独
立意见。本次购买理财产品的额度和期限均在股东大会审批范围内，无
需另行提交股东大会审议。
三、投资存在的风险及风险控制措施
（1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、
检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。
公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响分析
等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，
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能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主
营业务的正常发展。
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理
财产品的情况
截止本公告日，公司过去十二个月内不存在使用闲置自有资金购买
理财产品的情况。
六、备查文件
本次购买理财产品的相关认购资料。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
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